Менее чем за полгода они заработали и обналичили более 25 млн рублей

В Чебоксарах перед судом предстанут четыре участника ОПГ, организовавших игорный бизнес. Им предъявлены обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр и легализации средств, полученных от этой деятельности.
По версии следствия, осенью 2018 года 50-летний чебоксарец создал и возглавил преступную группу, в состав которой также вошли его сожительница, еще одна женщина и его знакомый. После этого с октября 2018 года по февраль 2019 года они открыли по двум адресам, в том числе, в «Доме Мод», игорные заведения под видом проката развлекательного оборудования.
Для организации игорного бизнеса они набрали персонал и установили не менее 57 игровых моноблоков. В результате менее чем за полгода они заработали более 25,5 млн рублей. Чтобы легализовать полученный доход, участники преступной группы перечисляли деньги между своими счетами, а затем обналичивали их и, тем самым, вводили в оборот.
Деятельность ОПГ была пресечена в феврале 2019 года. В ходе расследования уголовного дела было проведено 12 обысков, допрошено более 50 человек, а также изъято более 57 единиц игрового оборудования. Причастность обвиняемых к организации игорного бизнеса подтверждается их показаниями, показаниями свидетелей и заключениями судебных экспертиз. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Чувашии.
Новый микрорайон будет называться ЖК "Дубрава Парк"
Афиша кино для детей и взрослых чебоксарских кинотеатров: Киногалактика, Синема 5, Три пингвина, Волжский, Сеспель
Чувашию называют краем ста тысяч вышивок, а саму вышивку национальным достоянием. Рассказываем, почему на самом деле это так и есть
- ВТБ снижает первый взнос по ипотеке
- ВТБ: мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт
- «Навстречу агротеху»: Россельхозбанк запускает новый сезон программы для победителей олимпиад
- Единство науки, бизнеса и образования – РСХБ запускает Цифровой лекторий для молодежи
- ВТБ: ставки по вкладам могут уйти ниже «ключевой»
- ВТБ: траты россиян на спорт и спортивное питание выросли на треть
- Глаза разбегаются: кино, сериалы, ТВ, музыка и книги — в подписке «Всё в одном» от Wink
- ВТБ: спрос на банковское обслуживание «на работе» вырос в 6 раз
- Фиксированный интернет в Чувашии чаще подключают мужчины