В Чувашии десять человек заработали на «обналичке» 50 миллионов рублей

В Чувашии перед судом предстанут 10 человек, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Преступная группа создала порядка 30 фиктивных организаций и заработала, обналичивая деньги, около 50 млн рублей.

По сообщению регионального МВД, уголовное дело было возбуждено в апреле 2017 года. Оперативники получили информацию о 40-летнем чебоксарце, который создавал фирмы-однодневки, оформляя их на местных жителей. Выяснилось, что через эти организации он обналичивал неучтенные в обороте денежные средства, так называемый «черный нал» под определенный процент. В ходе следствия было установлено, что за шесть лет через фиктивные организации, созданные группой, прошло более 4 млрд рублей от 3,5 тысяч контрагентов. Расследование проходило как в Чувашии, так и за пределами республики. Было опрошено свыше 500 человек.

В настоящее время материалы дела в отношении 10 обвиняемых переданы в суд. Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности.