Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и отмывании незаконного имущества

На депутата ЧГСД Виктора Шмакова и бывшего директора ООО «Победа», завели новые уголовные дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями и легализации имущества, купленного незаконным путем.
По версии следователей, в январе 2016 года Шмаков в качестве учредителя и директора строительной компании «Победа», заключил фиктивный договор купли-продажи и вывел из собственности организации земельный участок, передав его в собственность другого подконтрольного ему предприятия, номинальным руководителем которого было его доверенное лицо. При этом платеж за земельный участок прошел как погашение задолженности в размере 33,5 млн рублей за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой. Это повлекло уменьшение активов ООО «Победа», и причинило имущественный вред участникам долевого строительства многоквартирного дома по улице Калина, 83. Кроме того, стала невозможна уплата с этой суммы налогов, сборов, взносов, штрафов и пеней, сообщили в Следственном управлении СКР по Чувашии.
Затем в феврале 2016 года Шмаков разделил этот участок на два и продал еще одной подконтрольной ему организации, номинальным директором которой являлась его родственница. В марте 2018 года через эту же компанию депутат продал один из участков площадью более 7 тысяч кв.м за 57,5 млн рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.
Напомним, ранее в отношении Шмакова было возбуждено уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, в 2017 году он мошенническим путем получил деньги и товарно-материальные ценности на 800 тыс рублей от покупателя в счет оплаты квартиры в строящемся жилом доме. В последующем он присвоил эти деньги. В июле 2018 года «Победа» была признана банкротом, в ней введено конкурсное производство.
Сейчас уголовные дела соединены в одно производство.
Что сулят звезды знакам Зодиака и кому в этот день улыбнется удача?
Все участники команды получат спортивный разряд – "кандидат в мастера спорта"
- «Открытие Инвестиции» победили в двух номинациях Investfunds Awards
- Банк «Открытие»: более 60% россиян не поменяли планы на летний отпуск
- «Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу резервуаров
- ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам
- Сбер отмечен высшей наградой FRG за лояльность зарплатных клиентов
- ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей
- В Чувашии в третий раз началось обучение в «Школе фермера»
- Банк «Открытие» предлагает кэшбэк 5% на все покупки
- Банк «Открытие»: рубль может укрепиться до 55 за доллар в течение месяца