ЦБ выявил в Чувашии семь нелегальных финансовых компаний

Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Регулятор выявил их с помощью специальной системы мониторинга, а также на основании обращений граждан и организаций. В результате в список компаний и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг включили 1,8 тысяч организаций.

Семь из них зарегистрированы в Чувашии. Это Ломбард «Гранд», ООО «Евро», ООО «Микрокредитная компания «Помощь пенсионерам», ООО «Микрокредитная компания «Юшэрн», ООО «Микрокредитная компания «М-Инвестзайм», ООО «Микрокредитная компания «Феникс» и ООО «Микрокредитная компания «Сварог-финансгрупп». За всеми ними выявлены признаки нелегального кредитора, то есть организации, работающей без лицензии или в обход законодательства.

Как сообщили в Национальном банке Чувашии, в список также вошел и интернет-проект, работающий на территории республик – «FINIKO», который не зарегистрирован в качестве юридического лица. Проект позиционируется как «автоматическая для пользователя система генерации прибыли» и привлекает граждан обещанием высокой прибыли – до 25% процентов в месяц. Помимо этого, «FINIKO»предлагает участие в «программах» покупки автомобиля и недвижимости за 35% от стоимости или погашения любой финансовой задолженности за 35% от остатка долга. При этом проект не имеет лицензии Банка России на привлечение денежных средств, а сайт «FINIKO» был зарегистрирован всего за несколько месяцев до начала активной деятельности. Это также признаки, типичные для финансовых пирамид, отметили представители регулятора.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные с начала 2020 года. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.