В Чебоксарах судят подпольных банкиров, обналичивших более 5,5 млрд рублей

В Чебоксарах завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы местных жителей, которых обвиняют в организации незаконной банковской деятельности. Как сообщили в прокуратуре Чувашии, за пять лет они провели теневые операции на сумму свыше 5,5 млрд рублей и получили доход более 330 млн рублей.

На скамье подсудимых окажутся пятеро участников преступной группы. Им предъявлены обвинения по трём тяжёлым статьям: незаконная банковская деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и легализация доходов, полученных преступным путём (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Следствием установлено, что группа действовала с марта 2013 года по март 2018-го. Обвиняемые организовали масштабную схему по обналичиванию денежных средств и выводу их из-под налогового контроля. С этой целью они зарегистрировали 39 фиктивных компаний, оформленных как на самих участников группы, так и на подставных лиц. Через эти фирмы проводились фиктивные сделки, счета использовались исключительно для обналичивания денег третьих лиц.

Заработанные в результате преступной деятельности средства фигуранты легализовывали, в том числе путём покупки недвижимости и других активов.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит крупный штраф и длительные сроки лишения свободы.